本公司及董事会全体成员保证公告内容的太平洋xg111真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏微信苹果版7.0.8。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形微信苹果版7.0.8。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议微信苹果版7.0.8。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日9:15-15:00期间的任意时间微信苹果版7.0.8。
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长付博先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定微信苹果版7.0.8。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权委托代表共9人，代表股份354,327,845股，占公司总股份的59.5168％，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股份的58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东共8人，代表股份6,587,700股，占公司总股份的1.1065％微信苹果版7.0.8。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他太平洋在线下载太平洋在线xg111股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计8人，代表股份6,587,700股，占公司总股份的1.1065％。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定微信苹果版7.0.8。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师以现场方式出席或列席本次会议，其他董事以远程视频方式出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式微信苹果版7.0.8。
（二）表决情况：
1、审议《2022年度董事会工作报告》的议案
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同意 354,292,445 股微信苹果版7.0.8，占出席会议所有股东所持表决权的99.9900％；
反对 35,400 股微信苹果版7.0.8，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％微信苹果版7.0.8。
其中，中小股东表决情况为：同意6,552,300股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.4626%；反对35,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.5374%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%微信苹果版7.0.8。
表决结果：通过微信苹果版7.0.8。
2、审议《2022年度监事会工作报告》的议案
同意 354,292,445 股微信苹果版7.0.8，占出席会议所有股东所持表决权的99.9900％；
反对 35,400 股微信苹果版7.0.8，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％微信苹果版7.0.8。
其中，中小股东表决情况为：同意6,552,300股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.4626%；反对35,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.5374%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%微信苹果版7.0.8。
表决结果：通过微信苹果版7.0.8。
3、审议《2022年度财务决算报告》的议案
同意 354,292,445 股微信苹果版7.0.8，占出席会议所有股东所持表决权的99.9900％；
反对 35,400 股微信苹果版7.0.8，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％微信苹果版7.0.8。
其中，中小股东表决情况为：同意6,552,300股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.4626%；反对35,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.5374%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%微信苹果版7.0.8。
表决结果：通过微信苹果版7.0.8。
4、审议2022年年度报告全文及摘要的议案
同意 354,292,445 股微信苹果版7.0.8，占出席会议所有股东所持表决权的99.9900％；
反对 35,400 股微信苹果版7.0.8，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％微信苹果版7.0.8。
其中，中小股东表决情况为：同意6,552,300股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.4626%；反对35,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.5374%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%微信苹果版7.0.8。
表决结果：通过微信苹果版7.0.8。
5、审议关于2022年度利润分配预案的议案
同意 354,292,445 股微信苹果版7.0.8，占出席会议所有股东所持表决权的99.9900％；
反对 35,400 股微信苹果版7.0.8，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％微信苹果版7.0.8。
其中，中小股东表决情况为：同意6,552,300股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.4626%；反对35,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.5374%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%微信苹果版7.0.8。
表决结果：通过微信苹果版7.0.8。
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
同意 354,292,445 股微信苹果版7.0.8，占出席会议所有股东所持表决权的99.9900％；
反对 35,400 股微信苹果版7.0.8，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0100％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％微信苹果版7.0.8。
其中，中小股东表决情况为：同意6,552,300股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.4626%；反对35,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.5374%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%微信苹果版7.0.8。
表决结果：通过微信苹果版7.0.8。
7、审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
该议案属于关联交易，关联方为山东金岭铁矿有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347,740,145股微信苹果版7.0.8。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东金岭铁矿有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决微信苹果版7.0.8。
同意 6,552,300 股微信苹果版7.0.8，占出席会议非关联股东所持表决权的99.4626％；
反对 35,400 股微信苹果版7.0.8，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.5374％；
弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0000％微信苹果版7.0.8。
其中，中小股东表决情况为：同意6,552,300股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.4626%；反对35,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.5374%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%微信苹果版7.0.8。
表决结果：通过微信苹果版7.0.8。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名： 高玉刚 邓玥
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效微信苹果版7.0.8。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件微信苹果版7.0.8。
特此公告微信苹果版7.0.8。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2023年5月13日
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